MAPA DE PROCESOS
PROCESO DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
Objetivo: Definir el rumbo estratégico de la Organización, las políticas planes y mecanismos de evaluación que garanticen el cumplimiento misional y la sostenibilidad de la Organización
RESPONSABLE:
Director Nacional
Directora de Gestión Integral
RESPONSABILIDADES
RINDE CUENTAS A:
Junta Directiva
Asamblea Nacional
CONSULTADO:
Comite Directivo y Programático
Directores de Áreas
INFORMADO:
Toda la Organización
Alcance: Inicia con la definición de la estrategia Organizacional y finaliza con el seguimiento y evaluación de la misma
PROVEEDOR
-
Gobierno Corporativo
-
Estatutos
-
Estado
-
Centros educativos
-
Federación internacional de Fe y Alegria
ENTRADAS
-
Estatutos de Fe y Alegría
-
Entorno político, económico y social a nivel local y nacional.
-
Evaluación del plan estratégico anterior
-
Requerimientos de grupos de interés.
-
Contratos con el estado, financiadores y aliados
-
Normatividad vigente
-
Análisis de mercado de bienes y servicios.
-
Ejecución presupuestal periodo anterior.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PLANEAR
-
Definición de instancias de Gobierno Corporativo y plan de trabajo.
-
Planeación de la estrategia organizacional
-
Definición de lineamientos para la construcción de los planes operativos de las áreas y elaboración de los mismos.
-
Planificación financiera
-
Planeación del diseño, desarrollo, evaluación y mejora del SGI
-
Planificación de la gestión de riesgos organizacionales
-
Planificación de los cambios organizacionales
HACER
-
Ejecución de la planificación del trabajo del gobierno corporativo.
-
Implementación del plan estratégico
-
Aprobación e implementación de POAs de las Áreas.
-
Elaboración de presupuestos.
-
Implementación del SGI
-
Implementación de medidas de control de riesgos organizacionales.
-
Implementación de estrategias de reducción del impacto asociados a los cambios en la Organización.
VERIFICAR
-
Seguimiento a la implementación y avance del plan estratégico.
-
Evaluación del plan estratégico.
-
Evaluación de la implementación de los POAs.
-
Ejecución de actividades de control interno (auditorías internas y evaluación y mejora).
-
Seguimiento a la ejecución presupuestal.
-
Análisis de estados financieros.
-
AuditorÍas y evaluaciones del SGI
-
Verificar la eficacia de las medidas de control de los riesgos
-
Identificación de hallazgos y oportunidades de mejora.
-
Revisión por la Dirección de la estrategia y el desempeño de los procesos de la Organización.
ACTUAR
-
Toma de decisiones estratégicas y operativas del Gobierno Corporativo.
-
Elaboración de informes para las instancias correspondientes.
-
Definición de acciones resultado de la evaluación de los POA.
-
Gestión de acciones correctivas o de mejora para riesgos y oportunidades identificadas
SALIDAS
-
Estructura del Gobierno Corporativo.
-
Actas de desarrollo de las sesiones de trabajo de cada instancia del G.C.
-
Plan estratégico e iniciativas (misión visión, políticas).
-
Lineamientos y procedimientos Organizacionales
-
Metodo para gestión de POA.
-
Plan operativo de las áreas.
-
Medición de indicadores de procesos.
-
Presupuesto consolidado, aprobado y analizado de la organización.
-
Cronograma de presentación de informes presupuestales.
-
Mapas de riesgos y planes de mitigación de los mismos.
-
Estrategias para la gestión de los cambios.
-
Informe de estados financieros presentados a instancias del gobierno corporativo.
-
Informes de gestión.
-
Registros del control interno (auditoria interna y evaluación y mejora).
CLIENTES
-
Grupos de interes
-
Toda la organización
PROCEDIMIENTOS / INFORMACIÓN DOCUMENTADA
ACCESOS A SITIOS / CARPETAS
Sitio - Planeación Estratégica
ELABORÓ
Lucia Ardila Gómez
Cargo: Directora de Gestión Integral
REVISÓ
Victor Murillo Urraca
Cargo: Director Nacional
APROBÓ
Victor Murillo Urraca
Cargo: Director Nacional